Los Servicios Financieros y el Tesoro de Hong Kong (FSTB) publicaron un informe sobre el estado del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El informe concluyó que las monedas virtuales, como Bitcoin (BTC), no están particularmente involucradas en ningún tipo de delito financiero.
La FSTB señala que «a pesar de que existe una vulnerabilidad inherente al lavado de dinero/financiación del terrorismo relacionada con las monedas virtuales»: «Hasta ahora, no parece haber ningún impacto visible que afecte el riesgo global en Hong Kong. El riesgo de las monedas virtuales se evalúa como medio bajo «.
El informe menciona el uso de criptomonedas en los esquemas Ponzi y los cyber-delitos citando 167 informes policiales relacionados con Bitcoin entre 2013 y 2017. El Informe de Evaluación del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo también menciona que los reguladores financieros y los organismos encargados de hacer cumplir la ley de FSTB y Hong Kong están trabajando juntos para analizar los riesgos relacionados con las Ofertas de Monedas Iniciales y las monedas digitales en general:
«Si bien no hemos encontrado riesgos sustanciales en estos métodos de pago o productos básicos recientemente desarrollados, este es un área en rápido desarrollo que requiere un monitoreo continuo».
Las criptomonedas no se consideran moneda legal en Hong Kong, dice el informe. La FTSB sugiere que debido a que Hong Kong «es una de las economías más libres del mundo con un vibrante mercado cambiario extranjero y sin controles de capital, las […] monedas virtuales no son tan atractivas como en las economías donde las personas pueden intentar eludir los controles monetarios o busque refugio de una alta tasa de inflación»: «El intercambio de Bitcoin en persona no es popular […] A nivel nacional, el uso de Bitcoin se mantiene en un nivel insignificante «.
