La agencia gubernamental estadounidense conocida como DEA (Agencia Antidrogas), afirma que el bitcoin está siendo utilizado como método de lavado de dinero a través del comercio con China.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó un informe en el que se detallan los esfuerzos del gobierno de ese país para combatir el narcotráfico. El informe incluye un apartado que hace referencia a las criptomonedas, resaltando que los delincuentes las están utilizando para blanquear dinero a través de operaciones comerciales con sede en China.
“Muchas empresas con sede en China que fabrican bienes que son utilizados en esquemas de lavado de dinero, ahora prefieren aceptar Bitcoin. Bitcoin es muy popular en China porque puede utilizarse para transferir valor de manera anónima en el extranjero, eludiendo los controles de capital de ese país”, dice el informe publicado por la DEA.
Si bien el gobierno estadounidense denuncia este sistema utilizado por los criminales, no brinda cifras al respecto. La inquietud acerca del lavado de dinero a gran escala que ahora denuncia la DEA, se suma al ya conocido problema del uso de bitcoin y otras criptomonedas para transacciones ilícitas dentro de EEUU.
El Procurador General de EEUU, Jeff Sessions, expresó, días atrás, su preocupación acerca de la utilización de las monedas electrónicas para operaciones ilegales dentro de los Estados Unidos.
